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“庞氏骗局”重现？
10月26日，曾经在比特币圈流行的交易网站gbl(全球债券有限公司)的页面突然关闭；然后，在没有任何警告的情况下，用户被踢出了官方qq群gbl。在每个人都能把账户里的钱拿出来之前，gbl已经带着他们的钱跑了。
意识到形势不妙的Gbl用户自发成立qq维权小组，6小时内有近200名gbl用户加入。gbl公司的经纪人也急转直下，立即成立了一个维权小组，表示将与客户一起追究gbl公司的责任。根据权利保护组织的发起人之一发给《中国商报》的gbl联合权利保护统计表，登记的130名受害者总共损失了460多万元。据不完全统计，大约有500名受害者；估计损失金额可能超过2000万元。
根据公司注册信息，gbl于2013年6月10日在香港注册处正式注册，其业务性质为虚拟货币兑换、投资咨询和进出口贸易。不过，虽然有公司注册，但gbl并没有取得香港海关的货币服务业务牌照或证券及期货事务监察委员会的牌照，这违反了香港的反洗钱法和《证券及期货条例》。
与大多数比特币交易网站不同，gbl采用10倍杠杆的期货交易模式。用户可以将人民币汇入gbl提供的第三方账户，也可以将比特币直接存入gbl的比特币账户进行交易，他们既可以做空，也可以做更多。比特币经常涨跌。如果你打赌，10倍的杠杆肯定会让用户赚一大笔钱，否则他们会遭受巨大的损失。
然而，令人难以置信的是，在这种用户和平台之间的博弈模式中，有些用户总是可以利用网站上的漏洞赚钱，而受害者似乎总是gbl。即使gbl修复了最后一个漏洞，仍然会有新的漏洞被利用来进行套利。
多么诱惑啊！但是世界上真的有免费的午餐吗？
“外面的人想进去，里面的人不想出来，gbl账户里的钱越来越多。只要存入的金额超过提取的金额，gbl就可以带走大量资金来运营。”一些比特币专家告诉本报，这可能是一个经典的庞氏骗局。
日前，记者跟随上海市宝山区的一名受害者到上海市经济犯罪侦查大队报案。接受调查的警官表示，之前有几名gbl受害者前来报案，案件已经移交给普陀区经济犯罪侦查支队，目前还没有对案件的性质做出结论。然而，一名受害者告诉本报，在向江苏省昆山市青羊港高新区派出所报案后，派出所认定该案是非法侵占他人财产，不构成欺诈。
谁更聪明？
“今年4月，比特币曾一度达到200美元，我的同学扔掉了60多枚他花6美元买的比特币。我觉得这东西能有这么大的增长真是太神奇了。只是想找一些投资的方式，我花了一点钱尝试一下。”庞谢(化名)告诉本报。
庞燮是新加坡国立大学计算机科学系的研究生。媒体报道和他同学的“练习”激起了他对比特币的兴趣。由于手头资金有限，庞燮一直想寻找一些杠杆交易平台。
“有人碰巧在我所在的一个比特币投资交易集团推广gbl，所以我投了0.5个硬币。那时，我觉得这一点都不重要。右边是一个实验，但在我进入的第一天，我发现这个交易网站有问题。”庞燮告诉本报，起初，gbl网站上的比特币市场紧跟mt.gox(全球最大的比特币交易网站之一)的“汇率”。然而，由于中国的交易量一直很小，用少量的钱就能引起mt.gox的小幅涨跌。用户只需要抓住机会在gbl上买卖就能获利。
“如果mt.gox在最后一秒的比特币价格是99美元/枚，我可以用英镑购买50枚比特币，然后用少量的比特币操纵mt.gox的比特币价格，使其达到100美元，然后用英镑卖出。”7月前的交易费用非常低，一美元的差价是可以赚到的。”庞燮称这一过程为“研磨”。
“就这样一点一点地，有人一天能赚一万多元。当gbl在5月底刚刚推出时，即使是0.01比特币也可能导致1美元的涨幅。”他说。
在获得如此“无风险”的利润一个半月之后，庞燮不再“磨”，而是“洗了金盆洗手”。原因是“钱来得太容易了，他不敢再做了。”他总觉得，如果网站持续亏损，就会出现问题。”之后，他用python、c#和c++分别为不断修订的gbl规则编写了三个不同的程序。
随着越来越多的人利用mt.gox，gbl修改了定价规则，不再严格遵循mt.gox的“汇率”，而是根据mt.gox和btc china(中国最大的比特币交易网站之一)的价格来决定。修订公告显示，当mt.gox与btc china之间的差价小于20美元时，浮动价值设定为10美元；如果价格差在20美元到40美元之间，浮动值设置为15美元，依此类推；gbl的最终价格是btc中国的价格和浮动值的总和，浮动值每小时变化一次。
定价策略是开放的，如果投资者能够知道浮动价值的哪个时间点每小时都在变化，套利就很容易实现。奇怪的是，庞燮通过问gbl的客服:第20分钟得到了这个问题的答案。
“当时，我觉得客户服务的质量特别好。我问他回答了什么。现在我回头想想，gbl的每一次修改都会给用户留下漏洞，让他们有机会赚钱。这真的很尴尬。”庞谢说道。他花了一天时间编写程序来实现这个功能，但他在7月初提出了所有的钱。
庞协编写的第二个程序主要实现了杠杆式自动挂单交易。当时，gbl再次修改了交易规则，不再允许用户和平台赌博，而是采用了用户之间直接交易的形式。程序一写好，gbl就关上门跑掉了。庞燮说，他几乎相信gbl真的会像“哑巴吃黄连”一样吃下去，25个比特币已经到位，可以再次进入市场。然而，由于意想不到的“跑步事件”，重返江湖的愿望最终落空，25枚比特币被gbl卷走。
经纪人模式金字塔计划
“在我看来，这个交易网站的程序很差，而且没有使用ssl安全协议。甚至用户名都是以明文形式存储的，他们没有一些编程的基本知识。”庞谢说道。
然而，为什么一个如此糟糕的网站会赢得这么多用户的信任呢？除了“10倍杠杆”的吸引力之外，gbl还必须提到依靠经纪人开发新客户的“MLM式”模式。
“幸运的是，我的客户并没有责备我，我早就退出了gbl经纪公司。gbl跑了之后，虽然他还是丢了钱，但他还是很清楚。”作为第一批gbl经纪人之一，金先生告诉本报。由于他在苏州经营着一家比特币门户网站，并拥有一些专业的比特币市场分析师和读者，今年6月，gbl主动抛出了绣球，希望金能加入gbl，成为一名经纪人。
“作为一个比特币玩家，新的交易平台在推出后希望紧跟潮流，所以加入是很自然的。”他说。
金先生向本报提供的《gbl经纪人申请表》列出了经纪人可以享受的一些权利，如从成功之日起两周内免收交易费，终身享受客户推荐的每笔交易所交易金额70%的佣金；义务是积极跟进客户，协助客户进行交易和其他方面的咨询工作。
在成为经纪人之前，申请人还需要完成gbl经纪人培训考试。经纪人需要了解与gbl交易模式、服务费标准、客户服务模式、合作伙伴等相关的基本信息。此外，gbl还模拟了经纪人在推荐客户时可能会问的一些问题。申请人需要回答诸如“gbl是骗子吗？”" gbl的优势是什么？"以及“gbl杠杆有风险吗？”。
经纪人有很多方法来“赢得”客户。上海的一名受害者告诉本报，经纪人会教他们看k线图，解释什么是期货，展示一些交易技巧，甚至给他们发比特币作为加入gbl的奖励。
不过，金也强调，并非所有券商都采用“MLM式”模式，券商并不是客户参与gbl的唯一驱动力，10倍杠杆对玩家也很有吸引力。
受害者之一是比特币门户网站btc mini的网站管理员，他告诉本报，他在Post Bar上看到gbl的宣传内容后，开始寻找过去，最后丢失了15枚比特币，按照目前的市场价格，大约是3万元。“一开始，我只是在btc中国打球。后来，我听人说gbl的收入很高。此外，从5月到7月，市场表现不佳。gbl的杠杆率很高，可以做空，也可以做更多。如果你做得好，你可以加倍。我会被感动的。”他说。
事实上，在一些专业人士看来，比特币能够在它的合法性得到官方认可之前交易是非常好的。“如果我们想做金融衍生品和杠杆交易，我们认为风险太大，至少我们不会做这样的事情。”btc中国的一位相关人士告诉记者。另一方面，此人没有对案件本身发表任何意见。
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